Гражданская гвардия недавно арестовала 22 членов преступной организации, которые выдавали себя за сотрудников банковского учреждения, совершали звонки от их лица и таким образом похитили более 394 000 евро. Жертвы их мошенничества получали текстовое сообщение, предупреждающее о доступе к учетным записям, со ссылкой на фейковую интернет-страницу банковской организации. Кроме того, члены преступной организации инсценировали телефонный звонок из банковского учреждения, чтобы сообщить об обнаружении мошеннических операций по их счетам. Такое двойное воздействие на жертву срабатывало быстро. Они предоставляли преступникам серию проверочных кодов, полагая, что отменяют операцию, хотя на самом деле подтверждали их. Это позволяло преступникам получить доступ к онлайн-банку и завершить переводы или даже заключить договор займа, сумма которого сразу же перенаправлялась на учетные записи, используемые киберпреступниками.
На данном этапе операции были арестованы двадцать два человека разных национальностей: семнадцать из них в Барселоне, четверо в Мадриде и один в Толедо. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, членстве в преступной организации, отмывании денег, подделке документов.